دبي مقرا لها ، mma الفوركس المالك المحتجزين للتحقيق في ادعاءات الاحتيال

إعلان في هذه القصة التي بدأت في أواخر العام الماضي، وتصاعدت منذ ستة أشهر، بدأ المستثمرون من دبي مقرا لها MMA الفوركس لتولي زمام الأمور في أيديهم بعد أن رفض وسيط لسداد الودائع. قدمت MMA العملات الأجنبية، التي يملكها مالك Noureed أوان، خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، فضلا عن الحسابات المدارة، وادعى أن المعاملات $ 20B في حجم شهريا. وسيط على الانترنت هو جزء من الأعمال MMA المجموعة التي تشمل مصالح في شركات الطيران، والآلات الثقيلة، والإعلان. مع المستثمرين غير قادر على سحب الأموال، وتتعرض الشركة بأنها مزورة، مما أدى إلى التحقيق في وسيط من قبل الشرطة المحلية، واحتجاز أوان من قبل السلطات. أرباح كبيرة - لا الخبرة اللازمة تسويق عائدات مرتفعة مع حسابها المدارة، استهدفت MMA الفوركس السكان عامل أجنبي ضخم في دبي وكذلك الأفراد ذوي الدخل المنخفض مع مطالبات من عوائد مضمونة. في القسم التجاري الذاتي، واتهم وسيط من اتباع مسار غير المنظمة متاجر الفوركس بوكير وتحث المستثمرين غير المتعلمين حول فوائد التداول في العملات الأجنبية، ومن ثم التلاعب الحسابات. مالك Noureed أوان، الرئيس التنفيذي لشركة MMA المجموعة ووفقا لمصادر من دبي مقرا لها، MMA الفوركس هو واحد من العديد من السماسرة غير المنظمة العاملة في المنطقة. في حالة MMA فوركس، وسيط يسمى البرد في المقام الأول الزبائن المحتملين في حين يتوارى عن الانظار وجودها في دبي. ومع ذلك، في Pakisan، حيث تتمتع الشركات MMA المجموعة التعرض أكبر، الاستدانة الوسيط شركات المجموعة لتسويق عملياتها، وعلى ما يبدو كان معروفا جيدا في والقريبة من اسلام أباد. بعد إنشاء علاقة مع العملاء، وسوف MMA الفوركس نحث العملاء للإحالات. باستخدام هذا النظام من curating الثقة، واصلت MMA لاستهداف المستثمرين غير متعلمين، في حين أن البقاء تحت الرادار من السلطات. باستخدام أمثلة من العملاء الذين تلقوا دفعات عالية، وأفادت وسائل الإعلام الخليجية التي كان المستثمرون حتى أخذ قروض لإعادة الاستثمار في حسابات MMA الفوركس. كارثة أخرى HYIP على غرار برامج استثمارية عالية الغلة أخرى (HYIP)، تعرضت MMA الفوركس بأنها عملية نصب واحتيال حيث بدأ العملاء لقد تعرضوا لللم تعد تدفع. ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون لاستخدام شبكة الإنترنت لجمع وتقديم تقرير عن حالتهم. أصبح الفيسبوك المكان المفضل للعملاء. استخدام الفيسبوك، أصبحت الشبكة الاجتماعية مركزا للعملاء لنشر ادعاءاتهم ضد السمسار في لMMA وصفحات أوان في الفيسبوك. في الفيسبوك، موجودة ذهابا وإيابا الحوار بين العملاء الغاضبين، 'المفترض' الزبائن سعداء، أوان، وMMA الفوركس. في حين تم إزالة معظم التعليقات من الصفحة أوان، وأصر على أن المطالبات جاءت نتيجة المبتزين. ومع ذلك، وحتى على الصفحة الرسمية الوسيط، ادعى موظف أيضا قد انفصل عن طريق أوان، كما انه فر من البلاد واموالا العودة إلى وطنه باكستان. التحقيق والاعتقال مع خسائر، اقترب مستثمرين السلطات المحلية، مع الشرطة بدأت تحقيقا في الحادث. كما استمرت حالة، واصل عملاء لتصبح أكثر صخبا من قبل التكاتف معا مع مطالبهم. وبعد التحقيقات، وأفادت صحيفة غلف نيوز أن أوان قد اعتقل من قبل الشرطة ردا على الاتهامات الموجهة ضده وMMA الفوركس. مع احتجازه، وقد يأتي المزيد من العملاء السابقين للخروج مع مطالباتهم ضد MMA العملات الأجنبية، ويطالبون بالعدالة. على صفحة الفيسبوك الشخصية وعلى صفحات MMA المجموعة، تواصل أوان أن يترافع براءته. وفقا لتصريحاته، وجميع أن تدفع العملاء إلى الوراء مرة واحدة الشرطة تنتهي تحقيقاتها في 30-50 يوما. في الفيسبوك، كان أوان جميع "العمل كالمعتاد" ويستمر من المستغرب لتعزيز MMA الفوركس للعملاء المحتملين جنبا إلى جنب مع غيرها من الشركات MMA المجموعة. مع القضية معلقة لتصل إلى المحاكم، والقصة هي الآن في أيدي السلطات المحلية. للمستثمرين، يثبت MMA الفوركس مجددا من مخاطر HYIPs وكيف محكوم عليها بالفشل. على الجانب الآخر من القصة، هو ما يبدو أن مالك المتعجرفة مجموعات كبيرة من الشركات التي تقوم ببناء إمبراطوريته تستند على الأكاذيب والخداع، في حين أن ندوس على مؤسف لأنه يرتفع أعلى.